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        2020-124 第九届董事会第四十次会议决议公告

        2020-124 第九届董事会第四十次会议决议公告

        发布时间:2020/11/05      浏览:54845人

        证券代码:000711         证券简称:京蓝科技        公告编号:2020-124

        京蓝科技股份有限公司

        第九届董事会第四十次会议决议公告

        (现场结合通讯)

        特别提示

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、董事会会议召开情况

        京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十次会议通知于2020年10月19日以通讯方式发出,会议于2020年10月29日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

        二、董事会会议审议情况

        本次会议由董事长杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

        (一)审议通过了《京蓝科技股份有限公司2020年第三季度报告》全文及正文

        表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

        《京蓝科技股份有限公司2020年第三季度报告》全文及正文,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

        (二)审议通过了关于为京蓝环境建设(北京)有限公司提供担保的议案

        公司拟为京蓝环境建设(北京)有限公司融资提供额度不超过人民币1.2亿元的担保。上述担保额度有效期为自履行完审批程序后不超过12个月,最终担保方式、担保期限等具体事宜以放款主体批复为准。为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理层审批上述融资担保的具体事宜。

        表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

        本议案需提交公司股东大会审议。

        《关于为京蓝环境建设(北京)有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

        (三)审议通过了《关于召开2020年第十次临时股东大会的议案》

        根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次董事会审议的《关于为京蓝环境建设(北京)有限公司提供担保的议案》需提交公司2020年第十次临时股东大会审议。

        表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

        《关于召开2020年第十次临时股东大会的通知》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

        三、备查文件

        1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

        2、经独立董事签字的独立意见。

        特此公告。



        京蓝科技股份有限公司董事会

        二〇二〇年十月三十日

        法律声明 版权所有?京蓝科技股份有限公司 黑ICP备19006463号-1

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